金融制裁名單
_{Sanctions Lists}

FATF 公佈 AML/CFT 嚴重缺失國家名單
_{Specially Designated Nationals Lists}

#	資料名稱
1	「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)2012年發布40項建議 Financial Action Task Force (FATF) Forty Recommendations
2	FATF2013年發布新評鑑方法論 Methodology and Guidance
3	FATF2013年發布國家風險評估指引文件 Guidance on National Risk Assessment
4	FATF2013年發布防制洗錢措施與金融包容之指引文件 Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion
5	FATF2013年發布擔任重要政治職務人士之指引文件 Guidance on politically exposed persons
6	FATF2015年發布「風險基礎方法指引－金融及執法部門對於防制洗錢及打擊資恐之有效監理與執行」 Guidance for a risk-based approach - effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement
7	FATF 2018年發布證券業風險基礎方法指引 Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector
8	2019年發布「Terrorist Financing Risk Assessment Guidance」
9	2019年發布「Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons」
10	2019年發布「Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers」